Σε ταυτοποίηση των φορολογουμένων που χρησιμοποιούν «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κάθε είδους κάρτες και e -banking για τις συναλλαγές τους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να κλείσει τα παράθυρα του νόμου και να εμπλουτίσει το «περιουσιολόγιο» με νέες πληροφορίες και στοιχεία για το οικονομικό προφίλ των πολιτών ενισχύοντας έτσι το οπλοστάσιο των ελεγκτικών αρχών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Με νομοθετική ρύθμιση που αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής» και η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, υποχρεώνονται τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικών πληρωμών να ταυτοποιήσουν τον χρήστη των συναλλαγών και να ονομαστικοποιήσουν το μέσο των συναλλαγών.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διατηρούν στα αρχεία του αναλυτική λίστα με το ΑΦΜ του κάθε χρήστου καθώς και του μέσου και της αξίας της συναλλαγής. Αυτά τα στοιχεία θα περάσουν στην πλατφόρμα του «Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών» από όπου με ένα απλό email και σε χρόνο εξπρές οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αντλούν πληροφορίες για το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ του κάθε φορολογούμενου.

Γίνεται πλέον υποχρεωτική η ταυτοποίηση του πολίτη μέσω ΑΦΜ και η ονομαστικοποίηση του μέσου πληρωμής. Παράλληλα με άλλη ρύθμιση διευρύνεται η βάση δεδομένων της Εφορίας και επίσης θα υπάρξει διασύνδεση του υπουργείου Οικονομικών με όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.