Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν δικηγόρος και δύο λογιστές

Στη φυλακή οδηγούνται ένας 48χρονος δικηγόρος και δύο λογιστές, 45 και 65 ετών, για το κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή.

Προφυλακίστηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, μετά τις απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης. Πρόκειται για έναν 45χρονο λογιστή, έναν 48χρονο δικηγόρο και έναν 65χρονο συνταξιούχο λογιστή.

Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Από τα 16 άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση, οι έξι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι επιπλέον με χρηματικές εγγυήσεις.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: ο ρόλος του 45χρονου λογιστή

Ο 45χρονος λογιστής αναγράφεται στο διαβιβαστικό ως «αρχιτέκτων και στρατολόγος» σε υποομάδα του κυκλώματος. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που είχε τον έλεγχο και τα ψηφιακά στοιχεία των αχυρανθρώπων και των πραγματικών ιδιοκτητών.

Κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι έβρισκε και έπειθε αχυρανθρώπους ώστε να εκδώσει ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, να αποσπάσει τους κωδικούς TaxisNet και να διεκπεραιώνει εταιρικές υποθέσεις. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φέρεται να δεχόταν εντολές και να έστελνε ευαίσθητα εταιρικά έγγραφα (μισθοδοσίες, αλλαγές ωραρίων εργαζομένων, ταυτότητες οφειλής) στους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Στην απολογία του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Υποστήριξε ότι παρείχε μόνο εργασίες μισθοδοσίας, χωρίς καμία άλλη φορολογική εργασία και χωρίς σχέση με τους ιδιοκτήτες.

Ο «νομικός εγκέφαλος»: τι αποδίδεται στον 48χρονο δικηγόρο

Ο 48χρονος δικηγόρος περιγράφεται στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία ως «πάροχος» και «νομικός εγκέφαλος» του κυκλώματος. Είχε αναλάβει, σύμφωνα με τη δικογραφία, τη στρατολόγηση αχυρανθρώπων, δηλαδή να βρίσκει τα εξαρτώμενα ή εικονικά πρόσωπα και να εξασφαλίζει φωτογραφίες των ταυτοτήτων τους.

Φαίνεται επίσης ότι αποφάσιζε ποια πρόσωπα θα «κάψει» ή θα αποσύρει αν υπήρχε κίνδυνος εντοπισμού. Στη δικογραφία υπάρχει email προς λογιστή, στο οποίο γράφει: «μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα».

Στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ποτέ εμπλοκή με το κύκλωμα. Υποστήριξε ότι παρείχε μόνο νόμιμες νομικές υπηρεσίες, μετά από εντολές που λάμβανε στο πλαίσιο των δικηγορικών του καθηκόντων.

Ο συνήγορός του, Αθανάσιος Αλεξόπουλος, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αναδείξαμε ότι δεν έπραξε τίποτα από αυτά που του αποδίδει είτε η κατηγορία είτε δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρά μόνο εκτέλεσε νόμιμα τις δικηγορικές του εντολές που αφορούσαν τις επιχειρήσεις εστίασης. Παρότι καταφέραμε να αποδομήσουμε όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, παρότι αναδείξαμε με τα ίδια μέσα με τα οποία στήθηκε η δικογραφία, δηλαδή μέσω αλγορίθμων και AI ότι δεν έχει καμία σχέση και δεν συνδέεται με τις 219 εταιρείες με τις οποίες φέρεται να τον συνδέουν, αντιλαμβάνομαι ότι η πίεση των ημερών προκειμένου να αναδειχθούν κάποιες επιτυχίες μίας διεφθαρμένης υπηρεσίας, οδήγησαν στην προφυλάκισή του».

«Τεχνικός βραχίονας του κυκλώματος το λογιστικό γραφείο»

Ο 65χρονος συνταξιούχος λογιστής είχε, κατά το διαβιβαστικό, κεντρικό και βασικό ρόλο σε μία από τις ομάδες του κυκλώματος. Το λογιστικό του γραφείο λειτουργούσε με «μπροστινό» έναν άλλο κατηγορούμενο, ο οποίος προφυλακίστηκε, και δεν εκτελούσε απλώς τυπικά λογιστικά καθήκοντα. Αποτελούσε, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, τον κεντρικό επιχειρησιακό και τεχνικό βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης του πρώτου κυκλώματος.

Φέρεται να παρείχε μια οριζόντια υπηρεσία στους εν τοις πράγμασι διαχειριστές: ίδρυση εταιρειών με αχυρανθρώπους, με τους κωδικούς του Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση φορολογικών παραστατικών με τους κωδικούς του e-timologio, παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού με τους κωδικούς ΙΚΑ/ΕΦΚΑ και λογιστική παρακολούθηση (τήρηση βιβλίων, ΦΠΑ) με τους κωδικούς των διαχειριστών.

Ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και επικαλέστηκε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, καθώς, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκε το δικαίωμά του να ενημερωθεί για το σύνολο της δικογραφίας. Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε την εταιρεία σε άλλο πρόσωπο, που προφυλακίστηκε, λόγω σοβαρών θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει.