E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

Ξεσκεπάστηκε απάτη με τυριά «φαντάσματα» ‑ Τα πλαστά τιμολόγια και τα ανώνυμα τηλέφωνα

Ξεπερνά το εκατομμύριο η ζημιά – Έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας

Δημοσίευση 18/5/2025 | 17:37

Ξεσκεπάστηκε απάτη με τυριά «φαντάσματα» ‑ Τα πλαστά τιμολόγια και τα ανώνυμα τηλέφωνα

Ξεσκεπάστηκε ο καλοστημένος μηχανισμός εμπορικής απάτης με επίκεντρο τα τυροκομικά προϊόντα της Θεσσαλίας, έπειτα από στοχευμένες ενέργειες. Η υπόθεση είχε καταφέρει να ξεφύγει από το «ραντάρ» του ελεγκτικού μηχανισμού, ωστόσο τώρα φέρει πολυσέλιδη δικογραφία.

Στην εν λόγω δικογραφία λοιπόν, περιγράφεται ένα ευρύ πλέγμα συναλλαγών ανάμεσα σε εταιρείες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικά τιμολόγια, πλαστά έγγραφα μεταφοράς και φορτηγά που δήλωναν παραδόσεις προϊόντων που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν είχαν ποτέ ψυκτική κάλυψη.

Χιλιάδες κιλά τυριών τύπου gouda, edam, regato και κεφαλογραβιέρα εμφανίζονται να «διακινούνται» από αποθήκες που δεν υπήρξαν ποτέ, με παραλήπτες εταιρείες-βιτρίνα, χωρίς προσωπικό, χωρίς άδεια, χωρίς λογιστική εικόνα. Το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως τα φορτία αυτά συνοδεύονταν από τιμολόγια ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, με τα χρήματα να κινούνται μέσω off-shore και λογαριασμών “φαντασμάτων”.

Φορτηγά με πλαστές πινακίδες και τιμολόγια copy-paste
Οι ελεγκτές που κλήθηκαν να εξετάσουν τις ροές των εμπορευμάτων, διαπίστωσαν πως οι ίδιες ποσότητες τυριών δηλώνονταν με διαφορετικές ημερομηνίες, προορισμούς και συνοδευτικά έγγραφα. Τιμολόγια εμφανίζονταν να έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα το εξωτερικό, ενώ οι πραγματικοί κάτοχοί τους ήταν τρίτα πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με τη δραστηριότητα.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις που δήλωναν τις εισαγωγές είτε δεν είχαν φυσική παρουσία είτε βρίσκονταν σε ερειπωμένα κτήρια χωρίς ρεύμα ή άδεια λειτουργίας. Κοινός παρονομαστής: σύνδεση με ίδιους αριθμούς τηλεφώνου, εικονικές διευθύνσεις email, και εντολές μεταφοράς προς αποθήκες που δεν βρέθηκαν ποτέ.

Η τεχνική των ghost cards και τα ανώνυμα τηλέφωνα
Ένα ακόμη τεκμήριο της μεθοδικότητας του κυκλώματος ήταν η χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων που δεν ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα, αλλά σε ανώνυμους χρήστες τύπου ghost card. Μέσω αυτών γίνονταν οι παραγγελίες, οι διαπραγματεύσεις τιμών, ακόμα και οι μεταφορικές οδηγίες για «φορτώματα» προϊόντων που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν παρέλαβε ποτέ κανείς.

Το τελικό χτύπημα ήρθε όταν αποκαλύφθηκε ότι φορτία τυριών εμφανίζονταν να παραλαμβάνονται στην Ελλάδα με προορισμό υποτιθέμενους πελάτες του εξωτερικού, οι οποίοι δεν υπήρχαν καν. Το modus operandi περιλάμβανε επίσης την πώληση υποτιθέμενων «στοκ τυριών» σε εξευτελιστικές τιμές, οι οποίες λειτουργούσαν ως πρόσχημα για το ξέπλυμα χρημάτων.

Ρόλος-κλειδί από τον σύμβουλο κρίσεων
Η αποκάλυψη της υπόθεσης αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μεθοδική δουλειά του Άγγελου Αγραφιώτη, ο οποίος, αξιοποιώντας δεδομένα από συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας, ένωσε τα κομμάτια ενός παζλ που απλωνόταν σε τρεις χώρες, με τουλάχιστον τέσσερις διακριτούς κρίκους μεταφοράς και διανομής.

Η παρέμβασή του οδήγησε σε συντονισμένες κινήσεις από τις αστυνομικές και φορολογικές αρχές, με αποτέλεσμα την έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας και τη δρομολόγηση ποινικών διώξεων για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Το ύψος της απάτης και τα ανοιχτά ερωτήματα
Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απάτη που υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης με άλλες υποθέσεις εμπορικής απάτης που είχαν εντοπιστεί στο πρόσφατο παρελθόν στα Βαλκάνια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το thenewspaper.gr, ήδη, φάκελοι που αφορούν παράλληλες υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην Οικονομική Αστυνομία και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μαρία Κοβαλτσούκ: Το νεαρό μοντέλο από την Ουκρανία μιλά για την κακοποίηση που υπέστη στο Ντουμπάι

Κόσμος Χτες
Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η Μαρία Κοβαλτσούκ, όλα ξεκίνησαν όταν συνάντησε μια παρέα νέων, οι οποίοι της προσέφεραν βοήθεια αφού έχασε την πτήση της για την Ταϊλάνδη.

Πρωτοφανές τροχαίο στη Γερμανία: Αυτοκίνητο χτύπησε παιδί και «καρφώθηκε» σε στέγη

Κόσμος Χτες
Στο όχημα επέβαινε τετραμελής οικογένεια και ένα 13χρονο παιδί

Παπαναστασίου: «Μέχρι πριν ένα μήνα δούλευα για 800 ευρώ, μετά το μετάλλιο μάλλον πρέπει να βρω ξανά δουλειά»

Αθλητικά Νέα Χτες
Ο Γιώργος Παπαναστασίου στο Μπέργκεν κέρδισε το ασημένιο στη σφυροβολία στην κατηγορία Κ23, όμως πίσω από την επιτυχία κρύβονται δύσκολες στιγμές

Τελείωσε την προοπτική του Παναθηναϊκού ο Βαλαντσιούνας

Αθλητικά Νέα Χτες
«Η ιδέα να παίξω για τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ συναρπαστική για μένα, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένει»

Έρχονται διόδια σε Κηφισιά και Αγιο Στέφανο

Οικονομία Χτες
Το κράτος ανάμεσα σε ρήτρες εκατομμυρίων και τη δυσαρέσκεια των τοπικών κοινωνιών

Κλιμακώνει η Τουρκία: Πρέπει να συζητηθεί η κυριαρχία νησιών στο Αιγαίο

Πολιτική Χτες
Εξετάζει δημιουργία «θαλάσσιων πάρκων» στο Αιγαίο ως απάντηση στην Ελλάδα

Τραγικός θάνατος 61χρονου στις ΗΠΑ: Τον παρέσυρε μαγνητικός τομογράφος λόγω μεταλλικής αλυσίδας

Κόσμος Χτες
Η Αντριέν Τζόουνς-Μακάλιστερ δήλωσε ότι φώναξε τον σύζυγό της για να την βοηθήσει να σηκωθεί από το μηχάνημα και το μηχάνημα τον τράβηξε - «Μου έγνεψε για αντίο και χάθηκε»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Φυλακίσεις για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στην Αγόριανη Φθιώτιδας

Ελλάδα Χτες
Εμπλεκόμενοι καθηγητές, φαρμακοποιός και οδοντίατρος

Παραχωρείται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός το ΣΕΦ για 49 χρόνια

Αθλητικά Νέα Χτες
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη συμφωνία

Φωτιά σε ιδιωτική κλινική στον Χολαργό

Ελλάδα Χτες
Επί τόπου έχουν μεταβεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής