Πάσχα
Eurovision
Summer
Xmas
Στην τρίτη ειδική ανακρίτρια οδηγείται σήμερα ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη με τις εταιρείες-«φαντάσματα». Χθες ένας κατηγορούμενος κρατήθηκε προσωρινά και έξι αφέθηκαν ελεύθεροι.
Ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη οδηγείται σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας για να απολογηθεί. Πρόκειται για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα». Χθες, Τρίτη, ο 34χρονος φερόμενος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών, που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας. Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη, καθώς απομένουν και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.
Συνολικά, για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους» έχουν συλληφθεί δεκαέξι άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.
Πόσο μεγάλη είναι η υπόθεση φοροδιαφυγής με τις 917 εταιρείες
Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα. Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημία 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτά περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα-«αχυράνθρωποι», εκ των οποίων τα 12 ήταν νεκρά, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.
Τι αποφασίστηκε για τους πρώτους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν
Χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση διαφοροποιήθηκε. Ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Ανάμεσα σε όσους αφέθηκαν ελεύθεροι βρίσκονται ο ηθοποιός-μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν και ένας 35χρονος, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων». Ελεύθεροι αφέθηκαν και τέσσερις επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος τους επιβλήθηκαν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στους επιχειρηματίες επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις.
Τι υποστήριξε ο Ερρίκος Πετιλόν στην απολογία του
Ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και ότι δεν γνώριζε τη δράση του κυκλώματος. Όπως φέρεται να είπε, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, παρά μόνο μία γυναίκα, η οποία του ζήτησε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
«Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες, που μου αποδίδονται, δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», φέρεται να ανέφερε.
Ανάλογη υπήρξε η υπερασπιστική γραμμή του 35χρονου, ο οποίος επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς του Taxisnet και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες. Ανέφερε ότι θορυβήθηκε όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης την οποία φερόταν να εκπροσωπεί, καθώς μέχρι τότε δεν γνώριζε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής της.
Τι είπαν ο προσωρινά κρατούμενος λογιστής και οι επιχειρηματίες
Την εμπλοκή του στην υπόθεση αρνήθηκε και ο 34χρονος φερόμενος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος τελικά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. «Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να απολογήθηκε.
Για την κατηγορία της απάτης, που αφορά οφειλές 139.000 ευρώ και συνδέεται με τρεις εταιρείες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι τέσσερις επιχειρηματίες. Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις 5.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Στον τέταρτο επιβλήθηκαν οι ίδιοι όροι, με χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.
Ανάλογα με την περίπτωση, είτε αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται, είτε αποδέχθηκαν μέρος των ενεργειών τους, διαφωνώντας με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, είτε επικαλέστηκαν οικονομικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στις επιχειρήσεις τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.
