Θεσσαλονίκη ‑ Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Απολογούνται 16 κατηγορούμενοι για ζημιά άνω των 206 εκατ.

Στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα Τρίτη (10/11) οι 16 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με επίκεντρο την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Η ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 206 εκατ. ευρώ.

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα Τρίτη (10/11) οι 16 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Στο κύκλωμα φοροδιαφυγής η ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο εξακολουθούν να αναζητούνται.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 εμπλεκόμενους και 917 εταιρείες. Στο μεταξύ, ένας από τους κατηγορουμένους, λογιστής στο επάγγελμα, νοσηλεύεται από χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης υπό αστυνομική φρούρηση. Ο συγκεκριμένος επρόκειτο αρχικά να ανοίξει τον κύκλο των απολογιών. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του, η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής με εταιρείες-κελύφη και αχυρανθρώπους

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν στη δημιουργία διαδοχικών εταιρειών-κελυφών, οι οποίες εμφανίζονταν να διαχειρίζονται τα ίδια καταστήματα, με διαφορετικά ΑΦΜ και παρένθετα πρόσωπα.

Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των καταστημάτων, τοποθετώντας ως διαχειριστές τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους». Όταν συσσωρεύονταν χρέη και ξεκινούσαν οι διαδικασίες είσπραξης, η μία εταιρεία έκλεινε και στη θέση της εμφανιζόταν μια καινούργια, με την ίδια δραστηριότητα, το ίδιο προσωπικό και συχνά την ίδια εικόνα προς τους πελάτες.

Η πρακτική αυτή περιλάμβανε διαδοχικές υπεκμισθώσεις ακινήτων, μέσω των οποίων δημιουργούνταν οι εταιρείες-βιτρίνες. Τα καταστήματα συνέχιζαν να εκδίδουν αποδείξεις και να δηλώνουν εργαζομένους, χωρίς όμως να αποδίδουν τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ως παρένθετοι διαχειριστές φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι προσεγγίζονταν έξω από νοσοκομεία έναντι μικρής αμοιβής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μάλιστα, 12 πρόσωπα που είχαν αποβιώσει, αλλά εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν τιμολόγια στο όνομά τους ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Τα ψηφιακά ευρήματα της ΑΑΔΕ και οι διασυνδέσεις των εταιρειών

Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη του μηχανισμού φέρεται να έπαιξαν τα ψηφιακά αρχεία που εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βρέθηκε αρχείο με καταγραφή 161 ΑΦΜ και αριθμών τηλεφώνου. Από τις διασταυρώσεις προέκυψε ότι οι αριθμοί δεν αντιστοιχούσαν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως πίσω από τις εταιρείες, αλλά στους πραγματικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 250 εταιρείες που χρησιμοποιούσαν κοινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλλαγές τους για την επικοινωνία με το Δημόσιο.

Σε άλλο αρχείο υπήρχε λεπτομερής απογραφή εξοπλισμού γνωστού καταστήματος στα Λαδάδικα. Η καταγραφή φέρεται να εξυπηρετούσε τη μεταβίβαση του εξοπλισμού από την παλιά εταιρεία στη νέα, ώστε η επιχείρηση να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, παρά την αλλαγή του εταιρικού σχήματος.

Ποια γνωστά πρόσωπα αθλητισμού και αυτοδιοίκησης βρίσκονται στη δικογραφία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία γνωστών προσώπων από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής. Μεταξύ των 1.283 προσώπων βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων ο ένας είχε συμμετάσχει στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, καθώς και ένας πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας.

Στη λίστα φέρεται επίσης να περιλαμβάνεται γνωστός παρουσιαστής με επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ με παρουσία σε αγώνες της EuroLeague, αλλά και πρόσωπο από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι κατηγορίες και η μηνυτήρια αναφορά Πιτσιλή

Στους 16 κατηγορουμένους έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στην υπόθεση φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να συντόνιζαν τη δημιουργία των εταιρειών και τη διαχείριση των παρένθετων προσώπων.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών για την επιχείρηση των αρχών, ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.