Απάτη 40 εκατ. ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρου: 46 πρόσωπα, 152 εταιρείες στο στόχαστρο

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αποκάλυψε υπόθεση απάτης 40 εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρου, στην οποία εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που φέρεται να λειτουργούσαν ως «φαντάσματα» για να εξαπατήσουν το Ελληνικό Δημόσιο.

Μια υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Με εντολή του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η έρευνα για τις παράνομες επιστροφές φόρου έστρεψε το βλέμμα σε 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε συστηματικά για την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου από το Δημόσιο, μέσω ενός οργανωμένου μηχανισμού που στηριζόταν σε εικονικές συναλλαγές.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα των εταιρειών-«φαντασμάτων»;

Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά, σύμφωνα με την έρευνα, στην περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ποσό των επιστροφών φόρου που είχαν βεβαιωθεί έφτασε περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί πριν παρέμβει η Αρχή.

Η παρέμβαση της Αρχής φαίνεται πως μπλόκαρε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ζημία για το Δημόσιο. Το δίκτυο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», δημιουργώντας μηχανισμό παράνομης επιστροφής εκατομμυρίων ευρώ.

Ποιος ήταν ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών;

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να δρούσαν με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο, συγκροτώντας, σύμφωνα με την Αρχή, εγκληματική οργάνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι φέρεται να είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών αφορούν σε ενδείξεις τέλεσης, μεταξύ άλλων, των αδικημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τι ακολουθεί για την υπόθεση της φορολογικής απάτης;

Με διάταξη δέσμευσης «πάγωσε» η είσπραξη επιπλέον ποσών, περιορίζοντας σημαντικά την περαιτέρω οικονομική ζημία του Δημοσίου. Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο εισαγγελέας καλείται πλέον να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες, δηλαδή σε ποινική προκαταρκτική έρευνα, με στόχο την απαγγελία ποινικών ευθυνών στα εμπλεκόμενα πρόσωπα.