Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ είχε και στο παρελθόν περιπέτειες με τη δικαιοσύνη, καθώς έχει καταδικαστεί για απάτες, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον δέκα πρόσωπα, με τις Αρχές να αναζητούν όμως και άλλους συνεργούς.

Ήδη έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα εντολή για την έκδοση δέκα ενταλμάτων σύλληψης.

Η σπείρα δρούσε οργανωμένα τα τελευταία 4 με 5 χρόνια, ακολουθώντας ένα μελετημένο σχέδιο. Αρχικά πλησίαζαν και γνώριζαν μοναχικούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν εύποροι. Στη συνέχεια κατάρτιζαν πλαστές ιδιόχειρες διαθήκες, οι οποίες κληροδοτούσαν σε κάποιο από τα μέλη της σπείρας τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου αμέσως μετά τον θάνατό του.

Η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Η κληρονομιά εκποιούνταν άμεσα ή γινόταν η διαχείρισή της με τέτοιον τρόπο, ώστε να τους αποφέρει κέρδη. Το ύποπτο της ιστορίας άρχισε να διαφαίνεται όταν πέθαναν τρία αδέλφια, με την περιουσία τους να περιέρχεται σε πρόσωπα που δεν είχαν σχέση μαζί τους.

Συνολικά 10 πρόσωπα είναι αναμεμειγμένα στη δικογραφία, σε βάρος των οποίων ο εισαγγελέας Δημήτριος Γκύζης άσκησε ποινική δίωξη για:

• εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση)
• διακεκριμένη απάτη στο δικαστήριο κατ' εξακολούθηση
• άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη, κατά περίπτωση
• διακεκριμένη πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και
• ψευδορκία μάρτυρα.