¶ντρας στην Ξάνθη ενώ δήλωνε μηδενικό εισόδημα στην εφορία, μετά από έλεγχο στο σπίτι του αποκαλύφθηκε πως όχι μόνο δεν ήταν ανεπάγγελτος, όπως είχε δηλώσει, αλλά είχε και στην κατοχή του χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια δολλάρια, χιλιάδες λίρες και πλάκες χρυσού. Η υπόθεση ερευνήθηκε με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε' Τελωνείου Θεσσαλονίκης.

Συνολικά, η αστυνομία βρήκε τα ακόλουθα:

1. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555 ευρώ
2. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολαρίων ΗΠΑ
3. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λιρών Τουρκίας
4. 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμαρίων
5. 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμαρίων
6. Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμαρίων
7. Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λπ) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων
8. Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση

Όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, η μητέρα του ελεγχόμενου διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στην πόλη της Ξάνθης, στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων, τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.

Η έρευνα συνεχίζεται για τη διαπίστωση της προέλευσης των κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.