E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

40 βαριά ονόματα της λίστας Λαγκάρντ πάνε για έλεγχο

Τα ονόματα φωτογραφίζονται

Δημοσίευση 3/11/2014 | 14:48

40 βαριά ονόματα της λίστας Λαγκάρντ πάνε για έλεγχο

Στο τελικό στάδιο για ακόμα 40 βαριά ονόματα της αποκαλούμενης λίστας Λαγκάρντ, που διατηρούσαν καταθέσεις εκατομμυρίων στην HSBC της Ζυρίχης, έχει εισέλθει η έρευνα των φορολογικών αρχών (ΣΔΟΕ-ΔΟΥ), που καλούν για εξηγήσεις πολλούς από αυτούς τους επιχειρηματίες, προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν αυτά τα ποσά.

Τις επόμενες ημέρες, ίσως μετά το τέλος του Νοεμβρίου, οι 40 αυτοί φάκελοι θα διαβιβαστούν στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη, όπως και στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα που επιβλέπει την έρευνα για τη λίστα, Γιάννη Δραγάτση.

Μεταξύ αυτών για τους οποίους ολοκληρώνεται ο έλεγχος είναι: ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ, μέλος μεγάλης οικογένειας κατασκευαστών εργοληπτών, γνωστός πολιτικός μηχανικός, μεγαλοεπιχειρηματίας που πρόσφατα είχε εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη για άλλο θέμα, γυναίκα-μέλος εφοπλιστικής οικογένειας, ο αδελφός γνωστού εμπόρου ειδών σπιτιού, ο σύζυγος (μέλος δικηγορικής οικογένειας) γυναίκας που ανήκει σε παλιά οικογένεια παραγωγής οινοπνευματωδών, γνωστός επιχειρηματίας στην αιολική ενέργεια κ.ά.

Όπως αναφέρει το capital.gr, οι φάκελοι αυτοί θα προωθηθούν αρμοδίως μετά από τους πρώτους 10 (μεταξύ των οποίων και 7 μεγαλοεπιχειρηματίες), για τους οποίους έχουν δρομολογηθεί ήδη οι εξελίξεις. Για αυτούς τους 7 εντοπίζεται, κατά πληροφορίες, φοροδιαφυγή από (τουλάχιστον) 2 έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ένας μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δύο επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες εταιρείες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στον χώρο του εμπορίου και ένας βιομήχανος.

Οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν ήδη από τις ΔΟΥ και έδωσαν εξηγήσεις, ενώ τώρα η υπόθεση θα φτάσει στους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι πιθανόν –με βάση τη δικαστηριακή πρακτική– θα απαγγείλουν κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα. Βέβαια, αν προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου (που με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάνει το 50% της απόκλισης), ουσιαστικά θα λήξει η ποινική εμπλοκή τους.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γάζα: To Madleen απαντά στο Ισραήλ ‑ «Δεν τρομοκρατούμαστε, είμαστε σε ειρηνικό, άοπλο σκάφος»

Κόσμος 08.06.2025
«Αναμένουμε επίθεση, επικοινωνήστε με τα υπουργεία εξωτερικών των πολιτών που είναι στο πλοίο, απαιτήστε να προστατέψουν τους πολίτες τους – τώρα» γράφουν

Φωτιά στην Ύδρα ‑ Τοξικός καπνός στον αέρα

Ελλάδα 08.06.2025
Καίει στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Φουρνιέ: «Ο κάθε αθλητής μπορεί να κάνει ό,τι χειρονομία θέλει και να μην τιμωρείται;»

Αθλητικά Νέα 08.06.2025
«Οι αποφάσεις αυτές βοηθάνε; Εγώ νομίζω δε βοηθάνε» σχολίασε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Καιρός: Εκτοξεύεται στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος τη Δευτέρα

Καιρός 08.06.2025
Από την Τρίτη θα υποχωρήσει η ζέστη

Πλοίο «Madleen»: Με εντολή Ισραήλ εμποδίζεται να φτάσει στη Γάζα

Κόσμος 08.06.2025
Ανάμεσα στους επιβάτες του και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Ο Τραμπ συγχαίρει την Εθνοφρουρά μετά από δύο ημέρες βίας στο Λος Αντζελες

Κόσμος 08.06.2025
«Δε θα ανεχτούμε τις πορείες της Αριστεράς» το μήνυμα του Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε και στη δήμαρχο λέγοντας πως είναι «ανίκανη»

Εννέα γυναίκες κατά του Τζάρεντ Λέτο ‑ Οι κατηγορίες

Κόσμος 08.06.2025
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Τζάρεντ Λέτο φέρεται να φλέρταρε με ανήλικες, να έκανε σeξoυαλικά υπονοούμενα και να προέβη σε ακατάλληλες πράξεις

Ανακάλυψη ‑ ορόσημο: Βρέθηκε το μεγαλύτερο κοίτασμα χαλκού, χρυσού και αργύρου των τελευταίων 30 ετών

Κόσμος 08.06.2025
Η είδηση προκαλεί ήδη έντονο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα, τόσο επιστημονικά όσο και οικονομικά

Συγκλονίζει ο Αρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα ότι ο φίλος μου θα μου δώσει μία χειροβομβίδα»

Ελλάδα 08.06.2025
«Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι τον ρώτησα `τι ήταν αυτό που μου έδωσες ρε;` κι εκείνον να φωνάζει `τον σκότωσα`»

Σεισμός στον Αγιο Όρος: Δεν ξέρουν οι σεισμολόγοι που είναι το ρήγμα

Ελλάδα 08.06.2025
«Ευελπιστούμε ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό», δήλωσε ανήσυχος ο Ευθύμης Λέκκας