E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

40 βαριά ονόματα της λίστας Λαγκάρντ πάνε για έλεγχο

Τα ονόματα φωτογραφίζονται

Δημοσίευση 3/11/2014 | 14:48

40 βαριά ονόματα της λίστας Λαγκάρντ πάνε για έλεγχο

Στο τελικό στάδιο για ακόμα 40 βαριά ονόματα της αποκαλούμενης λίστας Λαγκάρντ, που διατηρούσαν καταθέσεις εκατομμυρίων στην HSBC της Ζυρίχης, έχει εισέλθει η έρευνα των φορολογικών αρχών (ΣΔΟΕ-ΔΟΥ), που καλούν για εξηγήσεις πολλούς από αυτούς τους επιχειρηματίες, προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν αυτά τα ποσά.

Τις επόμενες ημέρες, ίσως μετά το τέλος του Νοεμβρίου, οι 40 αυτοί φάκελοι θα διαβιβαστούν στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη, όπως και στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα που επιβλέπει την έρευνα για τη λίστα, Γιάννη Δραγάτση.

Μεταξύ αυτών για τους οποίους ολοκληρώνεται ο έλεγχος είναι: ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ, μέλος μεγάλης οικογένειας κατασκευαστών εργοληπτών, γνωστός πολιτικός μηχανικός, μεγαλοεπιχειρηματίας που πρόσφατα είχε εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη για άλλο θέμα, γυναίκα-μέλος εφοπλιστικής οικογένειας, ο αδελφός γνωστού εμπόρου ειδών σπιτιού, ο σύζυγος (μέλος δικηγορικής οικογένειας) γυναίκας που ανήκει σε παλιά οικογένεια παραγωγής οινοπνευματωδών, γνωστός επιχειρηματίας στην αιολική ενέργεια κ.ά.

Όπως αναφέρει το capital.gr, οι φάκελοι αυτοί θα προωθηθούν αρμοδίως μετά από τους πρώτους 10 (μεταξύ των οποίων και 7 μεγαλοεπιχειρηματίες), για τους οποίους έχουν δρομολογηθεί ήδη οι εξελίξεις. Για αυτούς τους 7 εντοπίζεται, κατά πληροφορίες, φοροδιαφυγή από (τουλάχιστον) 2 έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ένας μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δύο επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες εταιρείες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στον χώρο του εμπορίου και ένας βιομήχανος.

Οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν ήδη από τις ΔΟΥ και έδωσαν εξηγήσεις, ενώ τώρα η υπόθεση θα φτάσει στους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι πιθανόν –με βάση τη δικαστηριακή πρακτική– θα απαγγείλουν κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα. Βέβαια, αν προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου (που με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάνει το 50% της απόκλισης), ουσιαστικά θα λήξει η ποινική εμπλοκή τους.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πυραυλική επίθεση στην πόλη Ασντόντ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο ‑ «Πνίγηκε» από καπνούς η περιοχή

Κόσμος 23.06.2025
Ο πύραυλος έπεσε λίγο πιο δίπλα από τον κεντρικό δρόμο

Δεν κλείνει τελικά ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» σήμερα ‑ Νέα ανακοίνωση ΕΛΑΣ

Ελλάδα 23.06.2025
Νέα ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον σταθμό «Σύνταγμα» που θα έκλεινε στις 18:00

Η Χίος εκπέμπει «SOS»: Πύρινη κόλαση σε 5 μέτωπα

Ελλάδα 23.06.2025
Οι πυκνοί καπνοί έχουν κρύψει τον ήλιο στο νησί και είναι ορατοί από τις Κυκλάδες

Ιράν ‑ Kuh‑e Kolang Gaz La: Αυτή είναι η μυστική πυρηνική εγκατάσταση

Κόσμος 23.06.2025
Σύμφωνα με τους ειδικούς θα επέτρεπε στο Ιράν να αποκτήσει δεκαεννέα πυρηνικά όπλα σε τρεις μήνες

Επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Συρία

Ελλάδα 23.06.2025
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αλ-Χασάκα

Πέτρος Φιλιππίδης: Εισαγγελική πρόταση για αθώωση λόγω πλείστων αμφιβολιών

Ελλάδα 23.06.2025
Συνολικά 38 αντιφάσεις εντοπίστηκαν στις καταθέσεις της καταγγέλλουσας

ΔΟΕ: Πρώτη γυναίκα πρόεδρος η Κίρστι Κόβεντρι

Πολιτική 23.06.2025
Ιστορία γράφτηκε στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς η Κίρστι Κόβεντρι είναι επίσημα η πρώτη γυναίκα πρόεδρος

Φωτιά τώρα στην Μονεμβασιά

Ελλάδα 23.06.2025
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή και ειδικά οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών με την φωτιά να έχει δυναμική

Θερμοκρασιακή αναστροφή: Ο καιρός κάνει «κωλοτούμπα» ‑ Τι έρχεται και πού!

Καιρός 23.06.2025
Πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο: Η θερμοκρασία «παίζει» ανάποδα!

«Νεκρός» δορυφόρος της NASA έστειλε σήμα μετά από 58 χρόνια αναστατώνοντας τους επιστήμονες

Ελλάδα 23.06.2025
Οι δύο πιθανές επιστημονικές εξηγήσεις για την «ανάσταση» του δορυφόρου

Ενέδρα θανάτου σε γάμο: «Γάζωσαν» το ζευγάρι μετά το γλέντι ‑ Σκοτώθηκαν η νύφη και ένας από τους δράστες

Κόσμος 23.06.2025
Τραγικό φινάλε είχε ένας γάμος στη Γαλλία, καθώς η νύφη σκοτώθηκε έπειτα από ένοπλη επίθεση

Κλειστό εκτάκτως το μετρό σήμερα στο Σύνταγμα

Ελλάδα 23.06.2025
Κλείνει στις 6 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.