Χιλιάδες καταγγελίες ενεργοποιούν αυστηρούς ελέγχους ΑΑΔΕ για εφοριακούς και τελωνειακούς με ύποπτο πλουτισμό

Στην πιο φιλόδοξη προσπάθεια των τελευταίων ετών να «καθαρίσει» την εικόνα των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί έναν πλήρως ανασχεδιασμένο μηχανισμό ελέγχου. Στόχος: να εντοπιστούν υπάλληλοι που ενδέχεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς ή να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Η εκστρατεία ξεκινά με 1.469 επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες αποτελούν μόνο την πρώτη φάση από έναν τεράστιο όγκο περίπου 8.000 αναφορών που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια. Κάθε μία από αυτές θα ελεγχθεί διεξοδικά από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, μια διαδικασία που θυμίζει εξεταστική περικεφαλαία, με πλήρη πρόσβαση σε δεδομένα και οικονομικές κινήσεις.

Έλεγχοι και στα μέλη των οικογενειών τους
Οι υπάλληλοι που έχουν καταγγελθεί θα λάβουν άμεσα κλήση για εξηγήσεις. Όμως ο έλεγχος δεν σταματά εκεί. Στο «κάδρο» μπαίνουν και τα μέλη των οικογενειών τους, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν η συνολική περιουσιακή εικόνα έχει λογική βάση ή παρουσιάζει κενά. Η διαδικασία αυτή προσεγγίζει το πλαίσιο ενός πλήρους «πόθεν έσχες», με εξέταση τραπεζικών λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεων, ψηφιακών πορτοφολιών και δαπανών διαβίωσης.

Επιπλέον, με το νέο σύστημα risk analysis, ο έλεγχος δεν περιορίζεται σε όσους έχουν καταγγελθεί. Δειγματοληπτικά θα εξεταστούν και άλλοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, ώστε να διαπιστωθεί αν η περιουσιακή τους κατάσταση ευθυγραμμίζεται με τα νόμιμα εισοδήματά τους. Με απλά λόγια, ακόμη και όσοι δεν έχουν κατονομαστεί, μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο ελέγχου.

Πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων και δαπανών
Η διαδικασία ξεκινά με την αποστολή επιστολής στους υπαλλήλους, με την οποία ζητείται πλήρης καταγραφή όλων των ροών εισοδήματος: μισθών, επιχειρηματικής δραστηριότητας, κερδών, δωρεών, δανείων, μέχρι και χρημάτων που προέρχονται από τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, θα ζητείται ανάλυση των δαπανών: από καθημερινές ανάγκες και ασφάλειες μέχρι δίδακτρα και εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων.

Σε κάθε ισχυρισμό περί κληρονομιάς, γονικής παροχής ή οποιασδήποτε μορφής δωρεάς, ο υπάλληλος θα πρέπει να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, θα εξετάζεται αν

αυτός που έδωσε τα χρήματα είχε τη δυνατότητα να το κάνει, ένας έλεγχος που έχει αποδειχθεί κρίσιμος σε προηγούμενες υποθέσεις παράνομου πλουτισμού.

Στην επόμενη φάση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, ασφαλιστικά προϊόντα και ψηφιακά πορτοφόλια, θα ελέγχονται συστηματικά. Για τις τραπεζικές θυρίδες απαιτείται συναίνεση του κατόχου ή εισαγγελική εντολή, διαδικασία που η ΑΑΔΕ είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει όταν χρειαστεί.

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήθος εργαλείων: το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, τα χρηματιστηριακά αρχεία, διεθνείς πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες. Με αυτά θα χαρτογραφήσουν πλήρως την οικονομική συμπεριφορά κάθε υπαλλήλου.

Σημείο–κλειδί στους ελέγχους θα είναι η ανίχνευση «ασυνήθιστων» κινήσεων: μεγάλα ποσά που εμφανίζονται ξαφνικά σε λογαριασμούς, αγορές υψηλής αξίας που δεν δικαιολογούνται από το προφίλ του υπαλλήλου ή μεταφορές χρημάτων που προκαλούν υποψίες. Κάθε τέτοια ένδειξη θα οδηγεί σε πιο ενδελεχή διερεύνηση.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει όχι μόνο να εντοπίσει περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, αλλά και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας: ότι η υπηρεσία που διαχειρίζεται τη φορολογική λειτουργία της χώρας θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και μηδενική ανοχή σε σκιές διαφθοράς.