E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

Χαλκίδα: Τα σημειωματάρια του κυκλώματος εφοριακών, με ονόματα και ποσά

Πώς δρούσαν, συνελήφθη και η διευθύντρια

Δημοσίευση 22/5/2024 | 16:08

Χαλκίδα: Τα σημειωματάρια του κυκλώματος εφοριακών, με ονόματα και ποσά

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, στον υποδιευθυντή, σε τρεις ακόμη υπαλλήλους, σε μία συνεργαζόμενη διεκπεραιώτρια και σε έναν λογιστή, καθώς ήταν ανάμεσα στα μέλη φερόμενου κυκλώματος που φέρεται να εκβίαζε ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Οι συλληφθέντες φέρονται να ζητούσαν χρήματα από πολίτες και επιχειρηματίες είτε για φορολογικές διευκολύνσεις, είτε για να μην τους επιβληθούν πρόστιμα. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες τα χρηματικά ποσά που φέρεται να ζητούσε το κύκλωμα από τα θύματά του κυμαίνονταν από 5.000 έως 30.000 ευρώ.

Η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση, φέρεται να ήταν η αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και εκείνη που φέρεται να λάμβανε τα χρήματα και στη συνέχεια τα διένειμε στα υπόλοιπα μέλη.

Παράλληλα, φέρεται να εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στα σπίτια των εμπλεκομένων στην υπόθεση ποσό της τάξης των 80.000 ευρώ, όπως και 4 σημειωματάρια από το 2020, στα οποία υπήρχαν σημειώσεις με ονόματα πολιτών και εμπλεκομένων στο κύκλωμα και δίπλα χρηματικά ποσά, από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ.

Ο λογιστής και η διεκπεραιώτρια φέρονται να εντόπιζαν φορολογούμενους με φορολογικές εκκρεμότητες και φέρονται να τους παρέπεμπαν στην διευθύντρια και τους άλλους τέσσερις υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας. Ανάμεσα στα θύματά του φερόμενου κυκλώματος ήταν ιδιώτες, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εργοστασίων κ.ά. που είχαν επιστροφή φόρου. Αφού τους εντόπιζαν στη συνέχεια τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τους έλεγαν πως δεν θα τις πάρουν αν δεν έδιναν το χρηματικό αντίτιμο που επιθυμούσαν.

Αντίστοιχα μεγάλα χρηματικά ποσά φερονται να ζητούσαν από πολίτες σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν αποφάσεις προστίμων, τα οποία τα μέλη του κυκλώματος, είτε μείωναν, είτε δεν επέβαλλαν.

Ένας τρίτος τρόπος φέρεται να ήταν η... ανυπαρξία ελέγχων, με το κύκλωμα να προσεγγίζει επιχειρηματίες και να φέρεται να ζητά χρήματα προκειμένου να μην διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους.

Το τελευταίο τρίμηνο από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και τις παρακολουθήσεις των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, διαπιστώθηκε η προσέγγιση τουλάχιστον 17 ιδιωτών και επιχειρηματιών της Χαλκίδας, και η απόσπαση 95.600 ευρώ.

Ζήτησαν 30.000 ευρώ για να μην επιβληθούν πρόστιμα για εικονικά τιμολόγια
Από έναν επιχειρηματία φέρεται να ζήτησαν 30.000 ευρώ προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα για εικονικά τιμολόγια. Στην τελευταία περίπτωση, φέρεται να είχαν προσεγγίσει επιχειρηματία ζητώντας χρήματα προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν φορολογικό έλεγχο.

Την περασμένη Παρασκευή, ο επιχειρηματίας κατέβαλλε 10.000 ευρώ, και θα έδινε άλλες 10.000 ευρώ την Δευτέρα. Τις επικοινωνίες τους άκουγαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, τα οποία διαπίστωσαν πως ο επιχειρηματίας ζητούσε μια «παράταση» έως την περασμένη Τρίτη. Οι αστυνομικοί είδαν τον επιχειρηματία να μπαίνει στη ΔΟΥ, και λίγο αργότερα να βγαίνει από αυτή. Μπήκαν στην ΔΟΥ, κατευθύνθηκαν στο γραφείο της διευθύντριας, όπου εντόπισαν τον φάκελο και το ποσό των 10.000 ευρώ.

Συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα ενώ στη δικογραφία εμπεριέχονται ακόμη 6.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, φέρονται, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, να απαιτούσαν και να λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Ξάνθη: Από την Χαλκίδα τα τρία θύματα της σύγκρουσης ‑ Η τραγική σύμπτωση

Ελλάδα 16.06.2024
Ανατριχιαστική αποκάλυψη για τους τρεις από τους τέσσερις νεκρούς του τροχαίου δυστυχήματος

Θερινό ηλιοστάσιο 2024: Πλησιάζει η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου ‑ Πόσο θα διαρκέσει

Tech + Science 16.06.2024
Πλησιάζει το θερινό ηλιοστάσιο του 2024 - Πόσο θα διαρκέσει η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

Ημέρα του Πατέρα: «Μπαμπά να προσέχεις» ‑ Η συγκινητική ανάρτηση της πυροσβεστικής

Ελλάδα 16.06.2024
Η συγκινητική ανάρτηση έχει συγκτρώσει χιλιάδες likes, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσπάθειας και της αυτοθυσίας των πυροσβεστών

Τέλος χρόνου: Ποιοι θα δουλεύουν 6 ημέρες την εβδομάδα σε λίγο καιρό

Οικονομία 16.06.2024
Σε ποιους κλάδους θα εφαρμοστεί η εξαήμερη εργασία

Πολύνεκρο τροχαίο στην Ξάνθη: Ακαριαίος ο θάνατος των 4 – Κόπηκε στα δύο το ΙΧ

Ελλάδα 16.06.2024
Το λεωφορείο μετέφερε εργαζομένους σε τοπική επιχείρηση - Στο νοσοκομείο επτά άτομα

Κέρκυρα: Νεκρός σε παραλία βρέθηκε ο αγνοούμενος Αμερικανός τουρίστας

Ελλάδα 16.06.2024
Διεξάγεται προανάκριση και θα γίνει νεκροψία νεκροτομή για να καθοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου

Αρχιμανδρίτης έκλεισε ερωτικό ραντεβού με ιερόδουλη και την κακοποίησε σεξουαλικά

Ελλάδα 16.06.2024
Η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες

Γνωστός δικηγόρος κατηγορείται πως ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – Αντιμέτωπος με κακούργημα

Ελλάδα 16.06.2024
Η γυναίκα φέρεται να είπε στους γιατρούς του νοσοκομείου όπου πήγε τα ξημερώματα ότι έπεσε από τις σκάλες

Χάρης Δούκας: Μπαίνει μπροστά και δηλώνει παρών στις εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική 16.06.2024
«Παρών» στις ραγδαίες εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ο Χάρης Δούκας

Φρικτό τροχαίο στην Ξάνθη: 4 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ

Ελλάδα 16.06.2024
Αρκετοί τραυματίες - Οι πρώτες εικόνες