Έλεγχοι σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς, καταστήματα πώλησης κινητών και σε κούριερ για διακίνηση «μαϊμού» προϊόντων

Απάτες εκατομμυρίων από πρόσωπα υπεράνω υποψίας αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Στα δίχτυα των ελεγκτών έπεσαν καθηγητής Πανεπιστημίου αλλά και λογιστής εθισμένος στον τζόγο, οι οποίοι φέρονται να υπεξαίρεσαν ποσά άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας τους!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ:

· στην Αθήνα, καθηγητής Πανεπιστημίου εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική του ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

· λογιστής στην Αθήνα, σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.

Το ΣΔΟΕ ελέγχει επίσης την εν λόγω Τράπεζα, όσο και τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Επιπλέον η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες και ελέγχους για άλλες μεγάλες υποθέσεις. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών:

Α. Απάτες εκατομμυρίων τύπου «carousel»

Από ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), που δραστηριοποιούνται κυρίως σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, εντοπίστηκε κύκλωμα επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά με τη μορφή carousel, ιδρύοντας νομικές οντότητες των οποίων οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι ήταν φυσικά πρόσωπα εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν, που έφεραν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Από τη δράση του ανωτέρω κυκλώματος και την έκδοση εικονικών στοιχείων, προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά στα έτη 2018 και 2019, συνολικού ύψους άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α., ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει τα 15.000.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε ελέγχους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων σε ολόκληρη την χώρα, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων:

α. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στα Γιαννιτσά, αξίας 11.096.699 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 705.088,16 ευρώ.

β. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στην Ξάνθη, αξίας 1.064.360 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 63.861,53 ευρώ.

γ. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στην Αθήνα, αξίας 70.668,24 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 4.519,68 ευρώ.

Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ σχετική αναφορά διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Β. Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Μεγάλη απάτη εντοπίστηκε και σε οικοδομικό συνεταιριμό στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, μετά από Εισαγγελική Παραγγελία, διενεργήθηκε έλεγχος σε Αστικό Παραθεριστικό Συνεταιρισμό στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ο οποίος για περισσότερο από 20 έτη εισέπραττε συνδρομές μελών με σκοπό να κατασκευάζει έργα υποδομής.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2011, έλαβε εικονικά και πλαστά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας περίπου 5.000.000 ευρώ, χωρίς να έχει προχωρήσει σε κατασκευή οποιουδήποτε έργου υποδομής για τον Συνεταιρισμό για να εκπληρώνει τον σκοπό του.

Γ. Απάτες σε επιδοτήσεις

Σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, εντοπίστηκαν μη πραγματικές (εικονικές) συναλλαγές μεγάλης αξίας, μέσω των οποίων η ελεγχόμενη επιχείρηση εισέπραξε καταχρηστικά επιχορήγηση συνολικής αξίας άνω των 13.000.000 ευρώ.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, ελέγχθηκαν τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Επικράτεια, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις καταχρηστικής λήψης επιχορηγήσεων συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, ώστε να επιστραφούν στο Δημόσιο τα παρανόμως ληφθέντα ποσά επιχορηγήσεων.

Επιπλέον σε έλεγχο του φακέλου επιδότησης Αγροτικού Συνεταιρισμού, διαπιστώθηκε η μη τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής της επένδυσης σε επιδότηση, αλλά και σοβαρές παραλείψεις στην τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων τεκμηρίωσης της επένδυσης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης συνολικού ύψους 588.000 ευρώ.

Δ. Λαθρεμπορία καυσίμων

Διενεργώντας έλεγχο σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων και έπειτα από επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν τόσο στον επιτόπιο έλεγχο όσο και από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών της ΓΓΠΣ, διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων συνολικού ύψους 4.993.054 ευρώ, αλλά και φορολογικές παραβάσεις συνολικού ύψους 76.672 ευρώ.

Ε. Παράνομη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

Στα πλαίσια εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2021, εντοπίστηκε πλήθος περιπτώσεων αλλοδαπών φυσικών προσώπων, τα οποία έστελναν χρηματικά εμβάσματα στην αλλοδαπή, μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών, κατά την περίοδο 2012-2016.

Ειδικότερα, αλλοδαποί μετέφεραν στο εξωτερικό χρήματα μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για την προέλευση των κεφαλαίων τους, εκμεταλλευόμενοι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω ιδρυμάτων.

Διαπιστώθηκε ότι τα υψηλότερα ποσά ετησίως εστάλησαν σε Αλβανία, Μπαγκλαντές, Βουλγαρία, Κίνα, Γεωργία, Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στον εντοπισμό της πηγής προέλευσης των εξερχόμενων εμβασμάτων και στο αν αυτά έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν εξαιρεθεί του φόρου.

Ταυτοποιήθηκαν φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή των χρημάτων και τα οποία απέστειλαν εμβάσματα στην αλλοδαπή συνολικού ύψους άνω των 20.000.000 ευρώ.

ΣΤ. «Μαϊμού» προϊοντα με κούριερ

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στην Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες απομιμητικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιούνταν με φορολογικά στοιχεία που εξέδιδε ανύπαρκτο-εικονικό νομικό πρόσωπο, ενώ αποδείχτηκε ότι υποκρυπτόμενο πρόσωπο των ως άνω συναλλαγών ήταν η ίδια η εταιρεία ταχυμεταφορών.

Διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή της υποκρυπτόμενης εταιρείας, συνολικής αξίας 292.969 ευρώ, ενώ διαβιβάστηκε σχετική αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον καταλογισμό των φορολογικών προστίμων.