E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

Ποιοι πρωταγωνιστούν στο εμπόριο ναρκωτικών και πώς «ξεπλένεται» το χρήμα

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το χορό εκατομμυρίων μαύρου χρήματος

Δημοσίευση 5/11/2018 | 09:14

Ποιοι πρωταγωνιστούν στο εμπόριο ναρκωτικών και πώς «ξεπλένεται» το χρήμα

Έλληνες, Αλβανοί, Βούλγαροι και Νιγηριανοί φέρονται να πρωταγωνιστούν στα κυκλώματα που διακινούν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στη χώρα μας η οποία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί μία από τις κυριότερες πύλες εισόδου της παραγωγής θανάτου στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω στον αποκαλούμενο «Βαλκανικό Άξονα», ο οποίος ενώνει τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπιούχων στον κόσμο, μεταξύ αυτών Αφγανιστάν, Ιράν, Πακιστάν, Μιανμάρ, Λάος, με τις αντίστοιχες χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης οι οποίες καταναλώνουν τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, η χώρα μας αποτελεί τον ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς κάνναβης και ηρωίνης από Αλβανία και Τουρκία, αντίστοιχα, καθώς και σημαντικών φορτίων κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα στοιχεία της πρώτης Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εκπονήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, είναι αποκαλυπτικά καθώς κάνουν λόγο για τζίρους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ τα οποία συντηρούν πανίσχυρα και αδίστακτα κυκλώματα.

Είναι ενδεικτικό ότι τουλάχιστον το 1/3 των εγκληματικών οργανώσεων εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη «δεξαμενή» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη. Το εμπόριο ναρκωτικών κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα των αδικημάτων που συνδέονται αναπόσπαστα με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ακολουθούν οι φορολογικές απάτες, τα οικονομικά εγκλήματα, η εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων, οι κλοπές και το λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επίμαχης έρευνας, τα κέρδη από το εμπόριο του θανάτου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμάται ότι ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά που διακινούνται προκαλούν ίλιγγο αφού οι αρμόδιες αρχές υπολογίζουν ότι, μόνο στη χώρα μας, τα «έσοδα» των κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών θα απέφεραν κέρδη ύψους 188.000.000 ευρώ το 2014, 62.000.000 ευρώ το 2015 και 200.000.000 ευρώ το 2016.

Τα χρήματα κινούνται χέρι με χέρι και είναι δύσκολο να εντοπιστεί η ροή του μαύρου χρήματος μιας και τα κυκλώματα εμφανίζονται να έχουν υιοθετήσει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο «ξεπλύματος».

Ακολουθώντας το χρώμα του χρήματος οι αρχές διαπιστώνουν πως τα τεράστια ποσά που εισπράττονται από το εμπόριο ναρκωτικών διακινούνται μέσω off shore εταιριών ή χρησιμοποιούνται για την αγορά ακινήτων φτάνοντας στους τελικούς αποδέκτες καθαρά.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, εκτός από το real estate ή την αγορά πανάκριβων αγαθών, για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος χρησιμοποιούνται κερδισμένα δελτία στοιχημαστισμού αλλά και επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.

Σπάνια οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση ναρκωτικών χρησιμοποιούν εμβάσματα ή ανταλλαγή συναλλάγματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οδηγοί ταξί στο Αφγανιστάν φτιάχνουν αυτοσχέδια air condition στα αυτοκίνητα για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα

Κόσμος Χτες
Η φετινή άνοιξη στο Αφγανιστάν ήταν η πιο ζεστή στην ιστορία της χώρας

Τζορτζ Τσούνης: Η Γκιλφόϊλ θα είναι η καλύτερη πρέσβης που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα

Ελλάδα Χτες
Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα μας, Τζορτζ Τσούνης, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA, εξήρε τον χαρακτήρα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τονίζοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα φτάσουν στο καλύτερο επίπεδο

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος 24χρονου

Ελλάδα Χτες
«Φοβήθηκα ότι μπορεί να με σκοτώσουν»

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Πατέρας παρέσυρε με το όχημά του και σκότωσε το δίχρονο παιδί του

Ελλάδα Χτες
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε χώρο όπου ο πατέρας πάρκαρε το αυτοκίνητο

Πυρκαγιά στο Γκραν Κάνιον: Εξαπλώνεται ραγδαία

Κόσμος Χτες
Απομακρύνονται οι τουρίστες - Έχει κάψει περισσότερα από 4.000 στρέμματα βορειότερα

Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την αποτυχημένη βομβιστική επίθεση στο σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη

Ελλάδα Χτες
Όπως πιστεύεται η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ, ώστε οι δράστες να μην γίνουν αντιληπτοί από τους περίοικους

Σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ δυτικά των Στροφάδων

Ελλάδα Χτες
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 42 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων

Εντοπίστηκε νεκρό αρκουδάκι από πυροβόλο όπλο στην Καστοριά

Ελλάδα Χτες
Η λαθροθηρία εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Θα την βάλουν φυλακή, και τι έγινε; Θα καλοπερνάει», λέει η μητέρα της

Ελλάδα Χτες
«Δεν παύει να αγαπάω το παιδί μου», παραδέχθηκε

Καστοριά: Πυροβόλησαν και σκότωσαν αρκουδάκι 6 μηνών

Ελλάδα Χτες
Πρόκειται για την τρίτη αρκούδα που εντοπίζεται νεκρή τους τελευταίους τρεις μήνες στην Π.Ε. Καστοριάς

Ρόδος: 18χρονη Γερμανίδα κατήγγειλε 19χρονο Ολλανδό για βιασμό ‑ Οι διαφορετικές εκδοχές τους

Ελλάδα Χτες
Γιατί η κοπέλα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη

Μάνδρα: Οδηγός φορτηγού χτύπησε με σκεπάρνι στο κεφάλι συνάδελφό του ενώ περίμεναν να ξεφορτώσουν

Ελλάδα Χτες
Το 50χρονο θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο Τζάνειο, ενώ ο 58χρονος δράστης αναζητείται