E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

Ποιοι πρωταγωνιστούν στο εμπόριο ναρκωτικών και πώς «ξεπλένεται» το χρήμα

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το χορό εκατομμυρίων μαύρου χρήματος

Δημοσίευση 5/11/2018 | 09:14

Ποιοι πρωταγωνιστούν στο εμπόριο ναρκωτικών και πώς «ξεπλένεται» το χρήμα

Έλληνες, Αλβανοί, Βούλγαροι και Νιγηριανοί φέρονται να πρωταγωνιστούν στα κυκλώματα που διακινούν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στη χώρα μας η οποία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί μία από τις κυριότερες πύλες εισόδου της παραγωγής θανάτου στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω στον αποκαλούμενο «Βαλκανικό Άξονα», ο οποίος ενώνει τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπιούχων στον κόσμο, μεταξύ αυτών Αφγανιστάν, Ιράν, Πακιστάν, Μιανμάρ, Λάος, με τις αντίστοιχες χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης οι οποίες καταναλώνουν τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, η χώρα μας αποτελεί τον ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς κάνναβης και ηρωίνης από Αλβανία και Τουρκία, αντίστοιχα, καθώς και σημαντικών φορτίων κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα στοιχεία της πρώτης Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εκπονήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, είναι αποκαλυπτικά καθώς κάνουν λόγο για τζίρους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ τα οποία συντηρούν πανίσχυρα και αδίστακτα κυκλώματα.

Είναι ενδεικτικό ότι τουλάχιστον το 1/3 των εγκληματικών οργανώσεων εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη «δεξαμενή» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη. Το εμπόριο ναρκωτικών κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα των αδικημάτων που συνδέονται αναπόσπαστα με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ακολουθούν οι φορολογικές απάτες, τα οικονομικά εγκλήματα, η εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων, οι κλοπές και το λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επίμαχης έρευνας, τα κέρδη από το εμπόριο του θανάτου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμάται ότι ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά που διακινούνται προκαλούν ίλιγγο αφού οι αρμόδιες αρχές υπολογίζουν ότι, μόνο στη χώρα μας, τα «έσοδα» των κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών θα απέφεραν κέρδη ύψους 188.000.000 ευρώ το 2014, 62.000.000 ευρώ το 2015 και 200.000.000 ευρώ το 2016.

Τα χρήματα κινούνται χέρι με χέρι και είναι δύσκολο να εντοπιστεί η ροή του μαύρου χρήματος μιας και τα κυκλώματα εμφανίζονται να έχουν υιοθετήσει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο «ξεπλύματος».

Ακολουθώντας το χρώμα του χρήματος οι αρχές διαπιστώνουν πως τα τεράστια ποσά που εισπράττονται από το εμπόριο ναρκωτικών διακινούνται μέσω off shore εταιριών ή χρησιμοποιούνται για την αγορά ακινήτων φτάνοντας στους τελικούς αποδέκτες καθαρά.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, εκτός από το real estate ή την αγορά πανάκριβων αγαθών, για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος χρησιμοποιούνται κερδισμένα δελτία στοιχημαστισμού αλλά και επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.

Σπάνια οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση ναρκωτικών χρησιμοποιούν εμβάσματα ή ανταλλαγή συναλλάγματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θρίλερ στο Παλαιό Φάληρο: Βίντεο που ίσως δείχνει το κοριτσάκι ζωντανό έχει στα χέρια του το Λιμενικό

Ελλάδα Χτες
Ο εντοπισμός της γυναίκας που συνόδευε τρία παιδιά, το ένα σε καρότσι, αποτελεί νούμερο ένα προτεραιότητα για την έρευνα

«Κινδύνευσε η ζωή της, παραλίγο να χάσει το μάτι της»: Τι είπε ο δικηγόρος της Μουρτζούκου για την επίθεση στις φυλακές

Ελλάδα Χτες
Οι δύο γυναίκες κρατούνται σε διαφορετικά κελιά στο τμήμα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού

Έδωσε τα χέρια με τον Σαββίδη ο Κωνσταντέλιας και μένει στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029

Αθλητικά Νέα Χτες
Ο νεαρός διεθνής άσος θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας έως το 2029 χωρίς να υπάρχει ρήτρα στο νέο του συμβόλαιο

Ρομποτικό χέρι μαγείρεψε πίτσα και δημιούργησε ελπίδες σε άτομα με κινητικά προβλήματα

Tech + Science Χτες
Tο ρομποτικό χέρι είναι εξοπλισμένο με προσαρμοστικές αρπάγες που μπορούν να χειριστούν αντικείμενα όλων των μεγεθών και υφών

Βρετανία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος

Κόσμος Χτες
Καθηλωμένα τα αεροσκάφη

Αμυντικό πρόγραμμα «SAFE»: Τα 18 κράτη‑μέλη της ΕΕ που κατέθεσαν αίτημα ένταξης

Κόσμος Χτες
Εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, αίτημα να ενταχθούν στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ κατέθεσαν άλλα 16 κράτη

Στον αέρα προσωπικά δεδομένα γυναικών από εφαρμογή με πληροφορίες για τα «red flags» ανδρών

Κόσμος Χτες
Διέρρευσαν ονόματα και φωτογραφίες από την εφαρμογή Tea, που είναι μόνο για γυναίκες

Ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 15χρονο Δημήτρη

Ελλάδα Χτες
Το χειρουργείο κράτησε περίπου 8,5 ώρες

Οι 12 παραλίες που χάνουν τη «Γαλάζια Σημαία» το 2025

Ελλάδα Χτες
Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, που επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα

Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Συγγρού ‑ Αρκετοί τραυματίες

Ελλάδα Χτες
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο λόγω του σοβαρού τροχαίου