Οι πληροφορίες για εκτεταμένα περιστατικά μεταφοράς τουριστών από λιμάνια και αεροδρόμια με Ε.Ι.Χ. πουλμανάκια και πολυτελείς λιμουζίνες, κινητοποίησε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρώτος στόχος τέθηκε το νησί της Μυκόνου.

Έτσι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, κατόπιν οδηγιών, μετέβησαν στη Μύκονο όπου παρακολούθησαν τις κινήσεις του κυκλώματος. Για να καταφέρουν να πετύχουν το σκοπό τους υποδύθηκαν τους τουρίστες, μιλώντας μόνο Αγγλικά, ντυμένοι κατάλληλα ενδυμασία και δηλώνοντας ότι είναι Ελβετοί ή Αμερικάνοι, ζητούσαν VIP μεταφορά από το αεροδρόμιο και το λιμάνι.

Οι τιμές, που τους ζητούσαν να πληρώσουν, ήταν από 70 έως και 350 ευρώ την ώρα.

Έτσι, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ μπήκαν σε ένα τέτοιο πουλμανάκι, όπου διαπίστωσαν ότι το όχημα στερούνταν όλων των νόμιμων εγγράφων για τη μεταφορά τουριστών, δεν είχε κάνει έναρξη ως επιχείρηση και δεν είχε επαγγελματική στέγη. Το όχημα είχε ελβετικές πινακίδες και παρέπεμπε σε site τουριστικού γραφείου, το οποίο διαφημίζει τη μεταφορά Ελβετών και Γερμανών τουριστών σε βίλες της Μυκόνου.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου, αφού του αφαιρέθηκαν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας. Η υπόθεση ερευνάται φορολογικά, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές Ελβετίας και Γερμανίας.