Εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής ύψους άνω των 17 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, με τρεις συλλήψεις — ανάμεσά τους αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη αλλά διέμενε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το κύκλωμα αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο-ρεκόρ, σε βάρος του συνόλου των φορολογουμένων.

Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από τους ελέγχους που διενήργησαν, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA), το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τη διαχείριση και εκπροσώπηση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το δίκτυο χαρακτηρίζεται από κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική συμπεριφορά των μελών του. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι.

Νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Παράλληλα, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, επιχειρηματικές έδρες και εταιρικά σχήματα — στοιχεία που καταδεικνύουν στενή διασύνδεση μεταξύ τους.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.

Τα νούμερα του κυκλώματος

Από τα στοιχεία που έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα — και αφορούν μόνο ένα μέρος του κυκλώματος — ξεχωρίζουν οι εξής περιπτώσεις εικονικών συναλλαγών:

Ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατ. ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ) με 15 εκατ. ευρώ, δεύτερη ατομική επιχείρηση με 25 εκατ. ευρώ, φυσικό κατάστημα (ΕΕ) με 2,5 εκατ. ευρώ, τρίτη ατομική επιχείρηση με 28 εκατ. ευρώ και εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ) με 3,25 εκατ. ευρώ. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Τρεις συλλήψεις — η «άστεγη» που έμενε σε βίλα με πισίνα

Έως σήμερα έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι αλλοδαπή γυναίκα, πιθανότατα διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη στις φορολογικές αρχές, διέμενε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Έως στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού». Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται σε βάθος.