E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

178 συλλήψεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ για ξέπλυμα χρημάτων

Δημοσίευση 22/11/2016 | 17:41

178 συλλήψεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ για ξέπλυμα χρημάτων

Αστυνομικές δυνάμεις σ' όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ συνέλαβαν 178 πρόσωπα την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο επιχείρησης καταστολής ξεπλύματος χρημάτων και εντόπισαν κλεμμένα κεφάλαια ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η δικαστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurojust.

Οι συλλήψεις ήταν το αποτέλεσμα επιχείρησης με στόχο τη λαθραία μεταφορά χρημάτων, όπου παράνομα κεφάλαια κρύβονται χάρη στη μεταβίβασή τους μέσω των λογαριασμών ενδιαμέσων, οι οποίοι πληρώνονται με μερίδιο από τα έσοδα.

Περίπου 580 τέτοιοι λαθραίοι μεταφορείς έχουν εντοπιστεί και η αστυνομία ανέκρινε 380 υπόπτους στη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία είχε στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου όγκου των απατών σε ηλεκτρονικές πληρωμές και μέσω πιστωτικών καρτών σ' όλη την Ευρώπη.

Η αυξανόμενη κλίμακα των απατών με πιστωτικές κάρτες υπογραμμίσθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν αναλυτές της ασφάλειας στο διαδίκτυο γνωστοποίησαν πως εγκληματίες χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά προγράμματα για να πάρουν τα χρήματα από μηχανές μετρητών σε περισσότερες από μια ντουζίνα ευρωπαϊκές χώρες -- επεμβαίνοντας σ' αυτές ώστε να βγάλουν τα μετρητά.

Οι μεταφορείς χρημάτων είναι εξαιρετικά σημαντικοί στις στρατηγικές ξεπλύματος χρημάτων πολλών εγκληματικών δικτύων. Καθώς η πρακτική αυτή κρύβεται συχνά πίσω από κάποια νόμιμη απασχόληση, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι εμπλέκονται σε απάτη για την οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.

«Η λαθραία μεταφορά χρημάτων μπορεί να μοιάζει στην επιφάνεια με μικρό έγκλημα, όμως ενορχηστρώνεται από το οργανωμένο έγκλημα», λέει η Μισέλ Κονσένξ, πρόεδρος της Eurojust, η οποία βοήθησε να συντονιστεί η επιχείρηση παράλληλα με τη Europol.

Αρχές στη Βρετανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μολδαβία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ουκρανία και στις ΗΠΑ συμμετείχαν στην επιχείρηση του περασμένου Σαββατοκύριακου.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

COMBO Brice Marden ‑ Μόνιμες εκθέσεις

Πριν 19 εβδομάδες
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣαπό 20/05 έως 29/08

Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα

Πριν 19 εβδομάδες
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣαπό 20/05 έως 29/08

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στη Βάρκιζα

Πριν 19 εβδομάδες
CINE RIA ΘΕΡΙΝΟΣ27/07

Navarino Challenge 2022

Πριν 19 εβδομάδες
COSTA NAVARINO23/10

Χριστόφορος Ζαραλίκος ‑ Παραγγελιές

Πριν 19 εβδομάδες
OPEN AIR ΤΡΙΑΝΟΝ - OPEN AIR ΤΡΙΑΝΟΝαπό 20/07 έως 10/08

Alan Carr live in Athens

Πριν 19 εβδομάδες
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ22/10

Καλοκαίρι στην πόλη

Πριν 19 εβδομάδες
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣαπό 19/07 έως 29/08

Best of Δημήτρης Δημόπουλος

Πριν 19 εβδομάδες
IANS LOUNGE BAR27/07

Τσουβέλας Αλέξανδρος Πάτρα

Πριν 40 εβδομάδες
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ01/04

Δημήτρης Χριστοφορίδης: ""Χαμένη Γενιά""

Πριν 40 εβδομάδες
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΩΡΟΙαπό 08/03 έως 10/03

ΘωΘωμάς Ζάμπρας ‑ Μπεστ Οφ

Πριν 40 εβδομάδες
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΩΡΟΙαπό 04/03 έως 13/03

#CancelMikeius ‑ Stand Up Comedy

Πριν 40 εβδομάδες
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΩΡΟΙαπό 25/02 έως 26/02
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο e-daily.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.